Aduanas marroquíes persiguen a “empresas ficticias”

Las autoridades aduaneras de Marruecos han lanzado una amplia campaña para perseguir a empresas ficticias de importación implicadas en operaciones sospechosas desde China y Alemania, utilizando contratos falsificados y direcciones inexistentes, para luego desaparecer tras concretar las transacciones.

Las investigaciones revelaron una gran manipulación en las declaraciones aduaneras, lo que permitió evadir el pago de aranceles. Asimismo, los intercambios de datos con instituciones europeas pusieron al descubierto operaciones de sobrefacturación utilizadas para el blanqueo y la fuga de capitales.

Fuentes oficiales señalaron que algunos expedientes de estas empresas han sido remitidos a los servicios jurídicos, especialmente tras descubrirse relaciones sospechosas con oficinas de contabilidad, y que varios responsables han sido inhabilitados para emitir cheques.

El gobierno ha endurecido las sanciones en la Ley de Finanzas para combatir la evasión, mientras que los servicios aduaneros han logrado ingresos adicionales que superan los 4.200 millones de dirhams. Se está utilizando el sistema digital “BADR” para rastrear datos falsificados y analizar declaraciones sospechosas, responsabilizando legalmente a los directivos de estas empresas en el marco del Código Aduanero, además de iniciar medidas posteriores de recaudación y negociación de posibles multas.

Por:sabahagadir