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Desmantelamiento de una red delictiva sospechosa de malversar grandes sumas de dinero de cuentas bancarias domiciliadas

Desmantelamiento

La Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ), dependiente de la Dirección General de Vigilancia Territorial (DGST), en coordinación con los servicios de seguridad españoles pertinentes, ha llevado a cabo el desmantelamiento de una red criminal sospechosa de malversación de  sumas de dinero de cuentas bancarias domiciliadas en varias instituciones bancarias internacionales, utilizando técnicas y malware (malwares) y con la complicidad de un grupo de empleados del centro de llamadas.
Un comunicado del BCIJ indica hoy que el desmantelamiento de la red criminal, basado en información precisa proporcionada por los servicios de la DGST, es parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación internacional de seguridad contra el terrorismo y delincuencia organizada transfronteriza.

Los procedimientos de investigación realizados bajo la supervisión de la oficina del fiscal competente permitieron el arresto de 16 personas en las ciudades de Casablanca, Meknes, Khénifra, Oujda, Marrakech y El Hajeb, por sus presuntos vínculos con esta red criminal, además de su relación con una red bulliciosa en España, agregó el comunicado, señalando que todas las instituciones bancarias seleccionadas han sido identificadas.

Las búsquedas dieron como resultado la incautación de equipos electrónicos y equipos utilizados en estos actos delictivos, así como grandes sumas de dinero de estas actividades delictivas, según la misma fuente.

Los demandados fueron puestos bajo custodia policial a disposición de la investigación realizada bajo la supervisión de la oficina del fiscal competente, mientras que las investigaciones continúan para identificar a otras personas que puedan estar involucradas en estos actos criminales, concluye el comunicado del BCIJ.

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