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El ciudadano iraquí, que fue arrestado el 6 de febrero, estuvo involucrado en la recolección y contrabando de importantes cantidades de moneda extranjera fuera del Reino por medios ilegales

Comunicado de la DGSN

 Las investigaciones de la brigada nacional de policía judicial, en coordinación con la Dirección General de Vigilancia del Territorio Nacional, confirmó que el ciudadano iraquí que fue arrestado el 6 de febrero en Casablanca estuvo involucrado en la recolección y el contrabando de importantes cantidades de moneda extranjera fuera del Reino de manera Ilegal.

Un comunicado de la Dirección General de Seguridad Nacional indica esta noche que el sospechoso abrió varias cuentas bancarias en Marruecos, en paralelo con la creación de compañías ficticias y oficinas de cambio para recibir dinero por comisiones, antes de la conversión en beneficio de los combatientes marroquíes leales al llamado “Estado Islámico” en Siria e Irak.
Según el comunicado, el ciudadano iraquí detenido pudo poner en pie una compleja red financiera con extensiones en muchos países de Asia y Oriente Medio, que solía contrabandear divisas a través del sistema hawala o a través de intermediarios.
La DGSN destaca en su comunicado que esta operación de seguridad es parte de los constantes esfuerzos de las autoridades marroquíes para rastrear el dinero y los activos sospechosos y el agotamiento de las fuentes de financiamiento del terrorismo, y agregó que la búsqueda aún está en curso para identificar a otros socios del sospechoso antes de llevarlos ante la justicia inmediatamente después del final de la investigación que se lleva a cabo bajo la supervisión de la fiscalía pública competente.
 
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