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En « Le360 »: Orden de depósito contra Maâti Monjib por malversación y blanqueo de capitales Por Mohamed Chakir Alaoui

Justicia

 

Después de cinco años de investigación judicial, el caso de este historiador, procesado por lavado de activos, ha dado un nuevo giro con una decisión judicial de procesarlo bajo arresto.

A continuacion los detalles de un caso de libro de texto relacionado con el enriquecimiento ilícito en nombre de la defensa de los derechos humanos.

Maâti Monjib pasará la víspera de Año Nuevo en una celda. En la tarde del 29 de diciembre, fue puesto en prisión preventiva en relación con un procesamiento por malversación de fondos y lavado de dinero. Una investigación por la cual la Justicia se tomó el tiempo de investigar para desentrañar la cadena de malversación y enriquecimiento ilícito de la que se sospechaba fuertemente, mientras que el imputado ha seguido presentándose como un activista de derechos humano, víctima de la opresión. La evidencia acumulada durante los últimos cinco años es abrumadora hacia este presunto activista, quien resulta ser un delincuente de cuello blanco.

Las aventuras de Maâti Monjib con la justicia se remontan a octubre de 2015. El historiador tiene entonces oficialmente prohibido salir del territorio, porque es objeto de una investigación judicial por « irregularidades financieras » relacionadas con la gestión del Centro de Estudios Ibn Rochd y comunicaciones que presidió durante años.

De hecho, fue en diciembre de 1999 cuando Maâti Monjib creó este centro. Curiosamente, se había convertido en una SARL y no en una ONG, para escapar de todo control estatal, especialmente el de la Secretaría General de Gobierno, que verifica la financiación exterior que acaba en los bolsillos de las asociaciones marroquíes.

A pesar de poseer el 98% de las acciones, Monjib le había otorgado a su hermana el cargo de directora cuando solo tenía el 1% de las acciones.

Pero fue el historiador quien tuvo toda la libertad para administrar los fondos extranjeros recibidos por su Centro. Subvenciones que procedían principalmente de la ONG holandesa « Free Press Unlimited » y la « National Endowment » (organización estadounidense). Maâti Monjib recibió otros fondos extranjeros, que ascendieron a alrededor de 1,4 millones de dirhams.

Gran parte del dinero, que fluía libremente, terminó en dos cuentas abiertas a nombre de Maâti Monjib en una sucursal bancaria en Rabat. En cinco años, transfirió a estas dos cuentas 3,5 millones de dirhams y él mismo retiró cantidades en efectivo.

En total, estos retiros alcanzaron los 3,1 millones de dirhams, de los cuales 2,45 millones fueron depositados en una tercera cuenta bloqueada, que obviamente generó interés. En la misma tercera cuenta, Maâti Monjib retiró, el 1 de noviembre de 2014, más de 2 millones de dirhams que entregó a su hermana y su esposa. Esta operación se llevó a cabo en vísperas de la disolución del Centro Ibn Rochd, mientras el control de las ONG que recibían financiación extranjera era cada vez más estricto.

Las investigaciones judiciales llevadas a cabo en los últimos años han dado como resultado un censo bastante preciso de los activos financieros de Maâti Monjib, un académico cuyo salario mensual bruto no supera oficialmente los 11.800 dirhams. Con estos modestos ingresos adquirió y registró a su nombre unos 34.840 metros cuadrados de terreno desnudo, adquiridos en los últimos seis años (6.900 m² en 2014, 5.950 m² un año después, 4.075 m² en 2017 y finalmente 17.915 m² en 2019 ). También hay tres apartamentos ubicados en Harhoura, en el distrito Agdal de Rabat, y en Benslimane, no lejos de la capital.

Es en este mismo pueblo de Benslimane donde vive la hermana menor de Monjib, a la que califica de « analfabeta y diabética », cuando resulta ser un eslabón esencial en la cadena de blanqueo de Maâti Monjib. Casada con un jornalero, Fatema Monjib trabajó en un grupo escolar por un salario mensual de 3.000 dirhams, antes de incorporarse al « negocio familiar » en 2009. Durante siete años, recibió del Centro Ibn Rochd un salario de 5.000 dirhams por mes, como líder, cuando nunca ha puesto un pie allí.

Estos ingresos, relativamente modestos pero ciertamente indebidos, no le impidieron pagar dos apartamentos en Benslimane (pagados por 1,2 millones de dirhams, incluidos 700.000 dirhams en efectivo), menos de una semana después de la adquisición de ‘otro apartamento (todavía en Benslimane) por 400.000 dirhams, que se suma a un terreno de 500 m², comprado con otras dos personas y por el que ha gastado medio millón de dirhams.

La cadena « Maâti » resulta ser un caso de estudio de blanqueo de capitales. Y las revelaciones ciertamente no terminarán ahí, ahora que el caso ha dado un nuevo giro.

de: Le360

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