Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Capitales: La UE Añade a Argelia a su Lista de Países de Alto Riesgo

La Comisión Europea (CE) anunció ayer la inclusión de Argelia en su lista de países y territorios de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Por consiguiente, las entidades de la Unión Europea cubiertas por el marco de lucha contra el blanqueo de capitales están obligadas a ejercer una mayor vigilancia en las transacciones que involucran a los países de esta lista, con el fin de proteger el sistema financiero de la UE, según enfatizó la CE en un comunicado de prensa.

Además de Argelia, la lista actualizada incluye otros diez países (Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela), mientras que ocho jurisdicciones han sido eliminadas de la lista (Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos).

La Comisión Europea explica que llevó a cabo una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, que incorporó información recopilada a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) —el organismo internacional responsable de evaluar las iniciativas de los Estados contra el blanqueo de capitales—, diálogos bilaterales y visitas in situ a las jurisdicciones en cuestión.

La nueva lista actualizada de países de alto riesgo tiene en cuenta la labor del GAFI y, en particular, su lista de jurisdicciones sujetas a una supervisión reforzada (lista gris).

De acuerdo con la Cuarta Directiva Europea contra el Blanqueo de Capitales, la Comisión debe actualizar periódicamente la lista de terceros países y territorios de alto riesgo.

La lista actualizada adopta la forma jurídica de un reglamento delegado, que entrará en vigor en el plazo de un mes (prorrogable un mes más) tras su revisión y la no objeción del Parlamento Europeo y del Consejo, que representa a los 27 Estados miembros. Map