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Investigación en curso con Muti Monjib y miembros de su familia sobre a acciones que constituirían elementos formativos del delito de lavado de dinero (comunicación)

Investigación

El Procurador del rey en el Juzgado de Primera Instancia de Rabat anunció hoy, miércoles, que se encuentra en marcha la averiguación previa con el señor Maati Munjib y algunos miembros de su familia, tras una remisión recibida por el Ministerio Público de la Unidad de Procesamiento de Información Financiera que incluye datos sobre actuaciones que constituyen elementos formativos del delito de blanqueo de capitales.

Un comunicado emitido por el Fiscal General del Rey al Tribunal de Primera Instancia de Rabat aclaró que la Fiscalía había llegado a la Unidad de Procesamiento de Información Financiera, con una remisión de conformidad con el artículo 18 de la Ley proporcional a los ingresos habituales declarados por el Sr. Maati Monjib y los miembros de su familia.

La misma fuente agregó que la correspondencia con la Unidad de Procesamiento de Información Financiera se enmarca dentro de las tareas regulares de la unidad destinadas a cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales del Reino relacionadas con la lucha contra los delitos de lavado de activos.

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