Lucha contra el blanqueo de capitales: publicación en el BO de la circular n°02/2022 de la AMMC

La circular de la Autoridad Marroquí del Mercado de Capitales (AMMC) n°02/2022 del 1 de junio de 2022, relativa a las obligaciones de vigilancia y control interno que incumben a las organizaciones y personas sometidas al control de la Autoridad, acaba de ser publicada en el boletín oficial n°7148.

Esta circular, que fue objeto de una consulta con los profesionales concernidos, viene en aplicación de la ley n°43-05 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales modificada y completada por la ley n°12-18 y de las disposiciones de la ley n° 43-12 relativa a la Autoridad Marroquí del Mercado de Capitales, indica el martes el regulador del mercado de capitales en su sitio.

Dicha circular, señala la misma fuente, recoge todas las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC-FT) que incumben a las organizaciones y personas sujetas al control de la AMMC, precisó la misma fuente.

En este contexto, la AMMC también pone a disposición de los profesionales del mercado de capitales una versión actualizada de su guía práctica sobre la LBC-FT. Map