CrónicasEn voz altaFeatured

Maati Monjib: Blanqueadora trajeada

No menos de 13 cuentas bancarias en las que circulan millones de dirhams desde el exterior, una docena de bienes inmuebles mal habidos, a través de un nominado, una empresa fantasma que mantiene cuentas opacas … La evidencia es abrumadora contra el académico, procesado por blanqueo de capitales.

Historiador, activista de derechos humanos, académico, empresario, incluso periodista … Maâti Monjib puede sacar cualquier tarjeta de presentación que quiera, nadie lo culpará por el robo de identidad. Pero su condición, sea la que sea, no puede eximirlo de ser procesado por un delito común, el blanqueo de capitales, que le ha valido una acusación, bajo arresto.

El Fiscal del Rey del Tribunal de Primera Instancia de Rabat explicó, el 7 de octubre, el proceso judicial que condujo a la apertura de una « investigación preliminar » llevada a cabo contra Monjib y sus familiares. Esta investigación sigue a « una remisión recibida por la Fiscalía General de la Unidad de Procesamiento de Inteligencia Financiera (UTRF) ». Esta unidad encargada de la lucha contra los delitos de blanqueo de capitales (área en la que el Reino ha ratificado tratados internacionales) actuó de conformidad con el artículo 18 de la ley 43-05 sobre blanqueo de capitales.

Una vez examinada la información transmitida por la UTRF, el Ministerio Público podrá instruir a la Brigada Nacional de Policía Judicial (BNPJ) para que realice investigaciones « sobre el origen y naturaleza de las transacciones y transferencias financieras realizadas por los interesados, de identificar el origen de lo asquirido objeto de denuncias de operaciones sospechosas y determinar sus vínculos con otros hechos delictivos, considerados delitos determinantes a los efectos del blanqueo de capitales ”, explica al respecto el comunicado del Ministerio Público que ha vuelto a esbozar el tema, recientemente (31 de diciembre), para recordar este proceso y refutar las acusaciones de los partidarios de Monjib, quienes afirman que fue objeto de un « arresto irrazonable ».

La orden de arresto ordenada contra Maâti Monjib sigue a una investigación preliminar que duró varias semanas. Citado varias veces por los investigadores del BNPJ, el acusado usó su derecho a permanecer en silencio cada vez. Maâti Monjib nunca quiso dar una explicación de las asombrosas transferencias que recibió del extranjero. Y menos aún sobre el origen de los fondos que le permitieron adquirir tres pisos y varias propiedades.

Sin embargo, la evidencia en su contra es abrumadora. Este académico, cuyo salario mensual no supera los 20.000 dirhams, maneja nada menos que ocho cuentas bancarias. Dos de ellas están a nombre de una empresa que él creó, « Ibn Rochd de estudios y comunicación », y han conocido traspasos cuestionables que alarmaron a los agentes de la UTRF: casi 5 millones de dirhams se recibieron así de Estados Unidos, o de Holanda, en beneficio de esta empresa creada por Maâti Monjib, y que es similar a una empresa pantalla destinada exclusivamente a recibir fondos del exterior , para fines no especificados. Su funcionamiento y contabilidad no se parecen en nada a un negocio ordinario.

“Monjib nunca ha aportado factura u otro documento acreditativo que explique el origen de estas transferencias”, confiesa un familiar del fiduciario encargado de las cuentas de esta empresa. Añadió: « Utilizó prácticas fraudulentas para ocultar datos que pudieran revelar la actividad real de su empresa. Solo presentó facturas de sus gastos personales de [catering] o [viajes] ”.

Maâti Monjib también tuvo cuidado de no justificar los numerosos retiros o transferencias que hizo a las cuentas, ya sea con cheque o con tarjeta de crédito. Sin duda, estas operaciones sirvieron para financiar una de sus cuentas personales donde se registraron muchas transferencias de dinero entre principios de 2009 y finales de 2017: alrededor de una treintena de depósitos en efectivo, por un total de casi 1,7 millones de dirhams, alrededor de cien transferencias por un monto total de casi 1,9 millones de dirhams, además de unos cincuenta cheques cobrados, por cerca de 500.000 dirhams. Monjib también suscribió depósitos a plazo 16 veces entre fines de mayo de 2009 y octubre de 2015. Las transacciones le permitieron generar ingresos por intereses bastante sustanciales.

En su máquina de blanqueo de capitales, Maâti Monjib también involucró a su esposa francesa a través de sus dos cuentas bancarias, pero sobre todo instrumentalizó a su hermana, Fatema. Ante los investigadores, esta última se presentó como una simple empleada en la educación privada, cuando en realidad también es la gerente estatutaria de la empresa Centro Ibn Rochd. La hermana de Monjib también afirmó su derecho a permanecer en silencio cuando se enfrentaba a movimientos cuestionables en sus tres cuentas bancarias, o cuando la interrogaban sobre su propiedad inmobiliaria, que era muy desproporcionada para su estatus social.

Entre 2011 y 2020, se realizaron grandes depósitos de fondos en las cuentas de Fatema Monjib, por un total de 3 millones de dirhams. Los investigadores pudieron rastrear gran parte de este dinero que se habría utilizado para adquirir cinco propiedades, incluidos tres apartamentos comprados por 550.000 dirhams, algunos de ellos. Incluso la tercera hermana de Monjib expresó su asombro por estas sumas desorbitadas, pues se declaró convencida de que “Fatema vive en una situación precaria y que no tiene ninguna fuente de ingresos, aparte de su trabajo como educadora en una guardería y clases de analfabetismo que pasa ocasionalmente en las mezquitas ”, explica un familiar de Monjib.

Por lo tanto, está claro que Maâti Monjib usó a su hermana, como nominada, para lavar fondos que transfirió directamente de su cuenta de empresa o después de inversiones realizadas en su cuenta personal. Las pruebas reunidas por la UTRF y el BNPJ justificaron en gran medida la citación de este académico de cuello blanco ante la Fiscalía de Rabat.

Lo esperaban allí el 29 de diciembre, a partir de las 9 a.m., pero optó por no responder a esta convocatoria, prefiriendo ir a almorzar con amigos. El Fiscal del Rey dio así instrucciones para su arresto antes de ordenar su internamiento. En el centro de detención preventiva El Arjate en Salé, donde fue trasladado, Maâti Monjib pidió que lo encerraran en una celda individual en espera de su próxima audiencia. Tiene tiempo de sobra para meditar y tratar de encontrar un desenlace con sus seguidores, ante estas acusaciones condenatorias, vinculadas a la malversación y lavado de fondos del exterior.

Afficher plus

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page