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Operación “manos limpias”: Màs allà de simple tràfico de alcohol

Salud pública

Llevada a cabo por la Policía Judicial desde el 4/9; la operación “manos limpias” revela básicamente acciones que pueden dañar la salud pública

Difícil no establecer una conexión con el asunto posterior a la independencia de los aceites adulterados de Meknes, que marcaron la historia judicial. “De un simple fraude alimentario, su acto (traficantes) se convirtió en delito. Tienen que responder a una intoxicación alimentaria que se cobró cerca de diez mil víctimas ”, informaba Le Monde, en vísperas del juicio, en su edición del 11 de abril de 1960.

 “El vertido de alcohol que no es apto para beber puede contaminar el nivel freático. La operación debe realizarse en un relleno sanitario homologado de acuerdo con la Ley de Gestión y Disposición de Residuos. Reciclar el vidrio e incinerar el líquido es posible ”, insiste un ingeniero medioambiental que quiso permanecer en el anonimato. ¡Este no fue el caso durante la destrucción de las mercancías incautadas como parte de la operación “manos limpias”! Se acaba de crear un nuevo vertedero en Had Soualem.

Más de medio siglo después, el tráfico y el fraude en el transporte de mercancías todavía tienen sus raíces. La investigación de las llamadas “manos limpias” no debe ignorar el hecho de que se presume que los consumidores han servido y pagado alcohol de contrabando, adulterado o vencido, al exponerlos a posibles intoxicaciones. Por su cobertura mediática, este asunto acentuará también la desconfianza de los clientes frente a los establecimientos de copas, restaurantes …

Dinero sucio
Cortesia de L’Economiste

¿Investigar hasta el final …?

El jefe de la Brigada Nacional de Policía Judicial (BNPJ), Hicham Baâli, evoca “violaciones a las leyes que rigen la seguridad alimentaria y la represión del fraude en bienes”. Si la acusación retiene el ataque a la salud pública, esto equivaldría a una reclasificación penal de los hechos como delito. Por lo tanto, el tribunal de apelación penal se hará cargo de este asunto. Y no solo en Casablanca.

En Fez, incluso se habla de supuestos vínculos entre el alcohol y los narcotraficantes. Dado que también se trata de delito económico en la operación “manos limpias”, será competente el centro financiero de un tribunal de apelación: falsificación de timbres fiscales, marcas …
En Casablanca, la investigación preliminar la está llevando a cabo actualmente el tribunal penal.
Los productos de contrabando incautados por los investigadores también ponen en juego el código aduanero. Una operación llevada a cabo el 11 de septiembre en Marrakech reveló en particular “discrepancia entre timbres fiscales y contenedor”: 652 botellas en total. Por no hablar de “una gran cantidad de timbres fiscales sospechosos”.

Aparte de los almacenes en particular en Fez, los establecimientos en Casablanca y Marrakech se encuentran, entre otros, en primera línea. Las búsquedas del 4 de septiembre de 2020 se dirigieron notablemente a unos cincuenta establecimientos de bebidas (hoteles o restaurantes).

La DGSN señaló 119 infracciones, de las cuales más de treinta sólo a nivel de la cornisa de Casablanca: falsificación de sellos fiscales o etiquetas de marcas de alcohol e incautación de 203.016 timbres fiscales. Los investigadores también confiscaron 9,2 millones de DH, según la policía judicial. El dinero sucio circula, pero ¿dónde exactamente y cómo ? La investigación judicial debe llegar hasta el final para evitar que la operación “manos limpias” se reduzca a una simple operación de “Com”!

Dinero sucio y la frontera aduanera

¿Quiénes son sus proveedores, adónde va el dinero sucio y quiénes se benefician? Solo en el primer día de la operación de manos limpias, se incautaron 9,2 millones de MAD.
La investigación judicial tendrá que pasar para desmantelar una posible red de tráfico a nivel nacional. Y quien dice tráfico, necesariamente dice lavado de dinero. Los banqueros, como los notarios de otros lugares, están sujetos a la declaración de sospechas. La ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo impone esta obligación. Varias profesiones deben, pues, denunciar los fondos sospechosos. La lista de reporteros está disponible en el sitio web de la Unidad de Procesamiento de Inteligencia Financiera (www.utrf.gov.ma).
Queda otra gran pregunta. ¿Cómo llegaron los bienes de contrabando a través de la frontera aduanera? En Fez, por ejemplo, 74.505 botellas fueron incautadas el 8 de septiembre por la DGSN, la Oficina de Aduanas y Seguridad Sanitaria (Onssa). En particular, los investigadores consiguieron timbres fiscales y productos alcohólicos de contrabando sujetos a reglas de origen. Se trata de reglas de comercio internacional que prueban el origen y la producción de un bien exportado.

De: L’Economiste

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