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Plan de acción GAFI-Marruecos: un grupo de expertos visitará el Reino

Marruecos: Economía/Finanzas

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha decidido enviar un grupo de expertos a Marruecos para realizar una visita de campo con el fin de determinar en qué medida los ejes del plan de acción aprobado entre el Reino y el grupo en febrero de 2021 han sido implementados por las autoridades e instituciones nacionales competentes, indicó, el viernes, la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF).

Esta decisión fue tomada por unanimidad por los miembros del GAFI, durante los trabajos de su Asamblea General, celebrada del 17 al 21 de octubre en París.

Según la ANRF, esta decisión « refleja la convicción del GAFI de que el país sometido al proceso de evaluación ha cumplido con todos los ejes incluidos en dicho plan de acción », señalando, en un comunicado, que es un « paso positivo para salir del proceso de seguimiento reforzado, en el sentido de que permite determinar hasta qué punto se han concretado sobre el terreno los ejes de este plan ».

Tras los esfuerzos realizados por las distintas autoridades, instituciones nacionales y personas sometidas al proceso de vigilancia, durante el último período, y con el fin de contribuir al éxito de dicha visita, las autoridades e instituciones nacionales seguirán movilizadas y comprometidas en toda la responsabilidad en esta obra nacional para permitir la salida del Reino de la lista de seguimiento reforzado del GAFI, concluyó la ANRF. Map

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